美国司法部 (DOJ) 提起诉讼，要求没收价值约 6100 万美元的加密货币，据称这些加密货币与伊朗政府和伊朗革命卫队 (IRGC) 有关，并声称通过币安洗钱，这些资金来自黑市出售受制裁的伊朗石油。
根据纽约南区联邦检察官办公室的声明，这些加密资产据信是伊朗原油和石油产品非法销售所得的部分收益。当局指控这些资金旨在资助伊朗政府和与伊朗军方有关联的实体，包括美国认定的恐怖组织——伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。
检方向法院提交的起诉书称，两家总部位于中国的公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 通过使用位于阿联酋的加密货币交易所 Binance 上的交易账户，帮助洗钱伊朗石油销售所得。
据美国当局称，Blessed Trust公司表面上是一家资产管理或数字资产托管公司，实则从事转移伊朗原油和石油产品销售所得资金的活动。该公司还被指控提供法定货币兑换加密货币的服务，并在此过程中利用美国境内的加密货币发行机构。
据报道，Hexa Whale公司自称是一家商品经纪公司，但却与Blessed Trust及其关联方进行了类似的交易。值得注意的是，这两家公司的客户均包括在中国石油和石油产品行业运营的公司。
调查显示，一个名为“实体A”的关联个人加密货币地址群组接收并分发了超过15亿美元的资金，这些资金来源于伊朗非法石油交易。据称，这些资金从这些地址转移到与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的资金处理公司、其他加密货币地址以及一家位于伊朗的加密货币交易所。
美国检方指控Blessed Trust和Hexa Whale利用复杂的加密货币转账和地址网络来掩盖交易的性质、来源和真正所有者。据称，这两家公司通过该计划在美国金融系统中促成了数千万美元的资金转移。
纽约南区助理检察官肖恩·S·巴克利表示，伊朗政府利用其受制裁的石油销售为其在该地区的军事行动提供资金，调查还指控中国和其他国家的加密货币参与者参与了超过15亿美元的非法石油收入的洗钱活动。
美国联邦调查局纽约分局副局长詹姆斯·C·巴纳克尔表示，此次行动证明了追踪用于规避制裁的加密货币网络的能力，切断黑市石油销售资金旨在降低伊朗军方及相关实体的融资能力。
*本文不构成投资建议。
