上周，美国司法部指控有人利用币安账户洗钱，这些账户用于洗钱从受制裁的伊朗石油黑市交易中获利。为此，司法部提起诉讼，要求没收价值约6100万美元的加密货币，这些加密货币据称与伊朗政府和伊朗伊斯兰革命卫队有关。
尽管美国、伊朗和币安之间的事态发展正受到密切关注，但最近有报道称，美国联邦检察官正在调查全球最大的加密货币交易所币安是否因未能阻止与伊朗有关的某些交易而违反了美国的制裁规定。
据彭博社报道，此次调查的重点是币安是否允许某些本应根据制裁措施被阻止的交易在其平台上进行。
报告还指出，此次调查由纽约曼哈顿的美国检察官办公室进行，华盛顿的美国司法部刑事司也参与其中。
作为调查的一部分，当局正在调查币安的合规团队是否存在疏忽，或者是否“明知故犯”地允许受制裁的空壳公司进行交易。目前尚未披露正在调查的具体交易。
币安：“对制裁零容忍”
币安在公告中表示，公司对违反制裁的行为采取零容忍政策，并全力配合执法部门。公司还表示，将致力于识别并清除平台上的违规用户。
目前尚不清楚该调查是否会导致任何指控或审判。报告指出，有关调查的信息无法得到独立核实，美国司法部也拒绝就此事置评。
币安此前曾因违反制裁和反洗钱法规而受到美国当局的调查。2023年11月，该公司承认违反了多项联邦法规，包括美国银行法和制裁法。作为与美国司法部达成的和解协议的一部分，币安同意支付约43亿美元的罚款。
*本文不构成投资建议。
