随着英国对加密货币市场的监管日益严格，金融交易管理局（FCA）首次开展了针对非法点对点（P2P）加密货币交易的全面行动。该机构宣布，已在伦敦的八个不同地点展开联合突击搜查。
英国金融行为监管局（FCA）联合英国税务海关总署（HMRC）和西南地区有组织犯罪调查组开展了此次行动。在对可疑地址的检查中，发现了非法活动的证据，并向涉案个人和企业发出正式警告，要求其停止非法活动。据报道，收集到的证据支持多项正在进行的刑事调查。
点对点加密货币交易是指用户之间直接进行交易，而不是通过中心化交易所。然而，根据英国金融行为监管局（FCA）的规定，此类活动必须注册才能合法开展。该机构强调，目前英国境内尚无已注册的点对点加密货币交易平台或个人服务提供商。
英国金融行为监管局（FCA）官员史蒂夫·斯马特表示，那些进行账外交易的个人正在从事非法活动，并增加了金融犯罪的风险。同样，执法官员也指出，此类交易可能被用于洗钱和非法资金转移。
专家表示，此举是英国金融行为监管局（FCA）扩大加密货币监管范围战略的一部分。虽然全面的加密货币监管法规预计将于2027年在英国生效，但现有的规则，特别是反洗钱义务，已经到位。
*本文不构成投资建议。
