美国《财富》杂志重点报道了全球最大的加密货币交易所之一币安的一项值得关注的进展。
据报道，该公司解雇了涉嫌发现与伊朗相关的制裁违规行为的高级合规检查员。
2023年，作为与美国当局达成的协议的一部分，币安承认违反了反洗钱（AML）、了解你的客户（KYC）和制裁规定，并同意支付43亿美元的罚款。该公司创始人赵长鹏（CZ）承认未能建立充分的监管机制，随后被判处四个月监禁。
根据协议，赵卸任首席执行官一职，公司承诺在政府任命的独立监管机构的监督下进入“监管成熟期”。
据《财富》杂志报道，根据其审查的内部沟通和消息来源，该公司合规团队的一些审计人员发现证据表明，在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间，可能有超过 10 亿美元的资金被转移到与伊朗有联系的个人和实体。
据称，这些交易是通过波场区块链上的泰达币（USDT）转账进行的。这可能构成违反美国制裁法的潜在行为。
据称，调查人员将调查结果以内部报告的形式提交给高层管理人员后，至少有五人从2025年底开始被解雇。被解雇者中至少有三人曾在欧洲和亚洲的安全部队服役，其中一些人曾领导负责全球金融调查和制裁违规事件的部门。
报告还指出，过去三个月里，至少还有四名高级合规官离职或被公司解雇。虽然解雇原因尚不清楚，但据报道，一些前员工在领英上宣布了离职消息，但并未透露具体细节。
曾在美国司法部处理过伊朗和制裁案件的律师罗伯特·阿普尔顿就此事发表评论说：“对于一家受政府监管的公司来说，这相当令人惊讶。”
此次裁员的时机也恰逢美国的一些政治事件。报告指出，美国总统特朗普放松对加密资产的监管，以及在10月份赦免赵长鹏（此前赵长鹏曾于2023年达成认罪协议），都为该公司创造了有利的环境。
另有指控称，币安支持了特朗普家族拥有的加密货币企业 World Liberty Financial 的稳定币发行过程，并且赵长鹏在华盛顿进行了游说。
前美国检察官诺亚·珀尔曼（Noah Perlman）于2023年通过调任加入该公司，目前仍担任首席合规官（CCO）。然而，据一位不愿透露姓名的消息人士向《财富》杂志透露，珀尔曼计划于今年晚些时候离职。据悉，此次离职与解雇调查人员无关。
币安发言人表示：“我们无法对正在进行的调查发表评论。币安致力于遵守其运营所在所有市场的适用制裁法律法规。”
*本文不构成投资建议。
