俄罗斯总检察长办公室已将总部位于乌克兰的加密货币交易所 WhiteBit 列为“臭名昭著的实体”。
检察官办公室称，该平台被用于协助从俄罗斯非法转移资金，并为乌克兰武装部队（VSU）提供资金。该决定还涵盖WhiteBit的母公司W集团及其所有关联公司和子公司。
俄罗斯当局指控该组织的平台被用于各种非法活动，包括“将资金转移出俄罗斯”。根据总检察长的计算，自2022年以来，WhiteBit管理层向乌克兰军方转移了约1100万美元；据称，其中约90万美元用于购买无人机。
声明还指控WhiteBit与乌克兰外交部合作，并为United24平台提供技术支持，该平台负责为乌克兰募集加密货币捐款。俄罗斯执法部门声称，这种合作促进了加密货币资金流入乌克兰。
WhiteBit由乌克兰公民于2018年创立，据该公司称，其用户已超过800万。该平台报告称，现货市场日交易量约为110亿美元，期货交易量高达400亿美元。
另一方面，目前俄罗斯现行法律下尚无任何注册运营的加密货币交易所。俄罗斯中央银行（CBR）希望在7月1日前完成加密货币交易所及相关服务监管法律法规的制定工作。CBR的目标是在2027年7月1日前，针对加密货币市场中的非法经纪活动引入责任机制。
*本文不构成投资建议。
