迄今为止，美国在打击加密货币欺诈的行动中查获了数量最大的赃物之一。
美国检察官办公室宣布，其新成立的“欺诈中心响应部队”已冻结或扣押了与东南亚加密货币投资欺诈网络有关的超过 5.8 亿美元的加密资产。
美国检察官珍妮·费里斯·皮罗与联邦执法部门和跨部门合作伙伴发表声明称，在短短三个月内冻结和查获超过5.8亿美元的加密资产，是打击源自东南亚的加密货币诈骗网络的关键一步。据称，这些资金是被总部位于中国的跨国犯罪组织从美国投资者手中窃取的。
据当局称，这些犯罪团伙利用社交工程手段锁定美国受害者。诈骗分子通过社交媒体平台和短信联系受害者，博取信任，然后诱骗他们购买真正的加密资产。在最后阶段，投资者被诱导将资金转移到虚假的加密投资平台，从而遭受诈骗。美国官员估计，每年约有100亿美元通过这种方式从美国人手中被盗。
这种被称为“养猪”的诈骗手法，是指诈骗分子长期“喂养”受害者，以此博取信任，然后再实施高风险的诈骗。该行动专门针对在缅甸、柬埔寨和老挝活动的诈骗中心。有报告指出，这些中心的一些工作人员是人口贩运的受害者，他们被武装团体囚禁，被迫以美国人为目标。另据统计，在一些东南亚国家，此类诈骗活动产生的收入几乎占到该国国内生产总值的一半。
*本文不构成投资建议。