随着加密货币领域又一个诈骗网络的崩溃，以链上分析而闻名的研究员 ZachXBT 揭露，DSJ Exchange (DSJEX) 和 BG Wealth Sharing 正在运行一个大规模的庞氏骗局。
据报道，该系统上周崩溃，该系统当时持有超过 1.5 亿美元的资金。
该项目于2025年启动，主要面向个人投资者，承诺每日固定收益1.3%至2.6%。然而，与典型的庞氏骗局类似，该机构依靠新投资者的资金维持运营，最终难以为继，走向崩溃。
据 ZachXBT 分享的信息显示，该诈骗网络的运营者试图在 4 月 27 日至 5 月 3 日期间，通过在不同的区块链之间转移资产来洗钱超过 9200 万美元，以掩盖其犯罪踪迹。然而，由于各方协调努力，该诈骗行动的大部分被挫败。
据报道，此次调查涉及Tether、币安安全团队、OKX和美国执法部门的合作。迄今为止，此次合作已冻结约4150万美元的资产。尤其值得注意的是，Tether于5月4日冻结了TRON网络上的3840万USDT。
ZachXBT 强调，这类骗局主要针对个人投资者，并敦促受害者立即联系当地执法部门。
*本文不构成投资建议。