总部位于美国的稳定币发行商 Tether Holdings SA 支持冻结土耳其价值约 5.44 亿美元的加密货币，这是对非法赌博和洗钱活动调查的一部分。
该公司还宣布，迄今为止，已与 62 个国家的执法部门合作处理了 1800 多起案件，冻结了总计 34 亿美元的非法 USDT。
1月30日，土耳其当局宣布冻结韦塞尔·沙欣（Veysel Şahin）超过5亿美元的资产。沙欣被控运营非法赌博平台并洗钱。伊斯坦布尔首席检察官办公室表示，一家未具名的加密货币公司应土耳其政府的要求完成了此次冻结交易。据知情人士透露，这家公司正是Tether，即市值高达1850亿美元的稳定币USDT的发行方。
Tether首席执行官保罗·阿尔多伊诺在接受彭博新闻社采访时表示，执法部门向他们提供了信息，他们也根据相关国家的法律采取了必要的措施。“这正是我们与司法部或联邦调查局合作时所做的，”阿尔多伊诺说道。该公司拒绝就此案发表进一步评论。
此次冻结价值 5.44 亿美元的资产被视为土耳其打击非法赌博和洗钱行动的一部分。当局表示，迄今为止已查获超过 10 亿美元的资产。在宣布对沙欣（Şahin）的冻结消息几天后，当地媒体报道称，另一名嫌疑人价值约 5 亿美元的加密资产也被冻结。目前尚不清楚此次行动是否包括 Tether USDT 资产。
当局表示，他们通过追踪可疑收入来源的“资金流向”并进行加密资产分析，发现了非法所得。一位不愿透露姓名的官员表示，针对非法赌博组织者和支付系统的类似查封令可能即将出台。
对Tether而言，此次事件是其在全球范围内一系列资金冻结行动中的最新一起。根据Elliptic今年1月发布的一份报告，Tether及其竞争对手Circle Internet Group Inc.已将约5700个钱包列入黑名单，这些钱包持有的资产总额在2025年底前将高达25亿美元。报告指出，这些钱包中四分之三在冻结时持有USDT。
Elliptic 亚太区加密威胁情报负责人 Arda Akartuna 表示，随着合法采用和全球支付一体化的增加，非法使用也在增长，因此发卡机构开始更加积极地进行干预。
据土耳其媒体报道，韦塞尔·沙欣被控领导一个洗钱组织，该组织洗钱的资金来自非法网络赌博平台。沙欣于2017年被判处10年零6个月监禁，并于2023年获释。然而，一个月后，据报道他被改判21年监禁。虽然沙欣目前的下落不明，但阿纳多卢通讯社1月30日报道称，将其引渡回土耳其的程序正在进行中。
*本文不构成投资建议。