总部位于韩国的加密货币交易所Bithumb可能面临金融监管机构的严厉制裁。
据韩国广播公司（KBS）报道，该证券交易所预计将因违反反洗钱规定而被处以最长六个月的部分停牌处罚和巨额罚款。另据报道，当局也在考虑对该公司高管采取纪律处分。
报告指出，金融监管机构将客户身份验证流程的缺陷列为处罚的主要原因。调查重点在于“了解你的客户”（KYC）程序执行不力，该程序要求加密货币交易所对其用户进行身份验证。
据称，当局此前曾警告 Bithumb，如果违反这些规定，可能会被处以数百亿韩元的罚款。
计划中的制裁措施包括暂停该交易所六个月的部分运营。但据称，这项处罚不会完全停止该交易所的所有交易。在此期间，某些服务，例如用户将加密资产提取到外部钱包，可能会暂时受到限制。
Bithumb就此事发表声明称，随着调查的进行，公司计划详细解释其立场。该公司表示，将在后续与监管机构的会议上陈述其辩护理由，并根据调查结果采取必要措施。
近年来，韩国的加密货币市场一直受到严格的监管审查。当局尤其密切地监控交易所的合规流程，以降低洗钱风险。在此背景下，对Bithumb的制裁被视为韩国对加密货币行业监管压力持续加大的迹象。
*本文不构成投资建议。
