韩国海关官员捣毁了一个涉嫌通过加密货币和当地银行系统洗钱约 1.02 亿美元的国际网络。
韩国海关总署（KCS）在一份声明中宣布，已将三名违反《外汇交易法》的个人移交检察机关。
当局称，该犯罪网络在2021年9月至2025年6月期间运作，非法流通资金总额达1489亿韩元（约合1.017亿美元）。嫌疑人涉嫌将这些资金伪装成整容手术或学费等合法支出进行转移。
据报道，为了避免被发现，他们在不同国家购买加密资产，将这些资产转移到韩国的加密钱包，然后将其兑换成当地货币，并分散到多个银行账户中。
此次行动正值韩国当局加强对非法货币流动管控之际。1月13日，韩国中央银行宣布，将全年开展“密集检查”，打击可能威胁汇率稳定的地下货币兑换活动。
此次突击检查的另一个原因是该国外汇流入和流出存在显著差异。根据科威特中央银行（KCS）上周公布的数据，到2025年，银行处理的贸易收入与海关申报的货物价值之间的差额将达到约2900亿美元。这一数字是近五年来的最高纪录，引发了人们对非法资本流动的担忧。
此外，2025 年针对特定行业进行的一项独立货币审计显示，97% 的受检公司参与了总额达 2.2 万亿韩元的非法交易。
*本文不构成投资建议。