尽管有关全球最大的加密货币交易所币安向与伊朗有关联的钱包转移超过 10 亿美元的指控持续占据新闻头条，但该公司创始人赵长鹏 (CZ) 已就此事发表了声明。
据《财富》杂志报道，根据审查的内部信件和匿名消息来源，币安合规团队的一些审计人员据称发现了证据，表明在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间，可能有超过 10 亿美元的资金被转移到与伊朗有关联的个人和实体。
报告称，这些交易是通过在波场网络上进行的泰达币（USDT）转账完成的。这可能构成违反美国制裁法的潜在行为。
报告还指出，一些通过内部报告揭露这些指控的合规官员被解雇了。
币安前CEO赵长鹏（CZ）在社交媒体上表示，该新闻存在内部矛盾。赵长鹏说：“我不知道细节，也不知道谁牵涉其中，但我读到新闻时，感觉前后矛盾。”他还暗示可能存在另一种说法，评论道：“如果这是真的，也许他们是因为无法阻止此事而被解雇的？”
赵长鹏提醒大家，他已不再积极参与币安的运营，作为前CEO，他只是分享了自己所了解的公司运营情况。赵长鹏则辩称，公司会通过多个第三方反洗钱工具（也是执法部门使用的工具）对每一笔交易进行筛查。
“如果情况属实，同样的第三方工具就无法检测到，”CZ说道，他认为负面看法可以通过基于匿名消息源的新闻来制造。“你可以通过与那些受雇散布不满或散布恐惧、不确定性和怀疑（FUD）的匿名消息源交谈，来构建关于任何事情的负面叙事，”他表示。
*本文不构成投资建议。