据The Information报道，美国财政部已向加密货币交易所币安发出正式信函，要求其全面遵守政府监管计划。此前有报道称，超过10亿美元的加密货币通过币安流向了与伊朗有关联的实体。
美国财政部反恐和金融情报办公室主任吉恩·兰格致信币安，提醒其有义务及时共享数据记录和文件。据报道，这封信是根据独立审计师对币安某些活动提出的担忧而准备的。
当局还要求币安安排部分高管接受问询。被提及的高管包括公司合规主管诺亚·珀尔曼（Noah Perlman）、全球制裁主管蔡亚丝（Astra Cai）以及何柱凯（Jukai “Rock” He）。另据报道，美国财政部还要求币安提供与前员工相关的信息和文件。
此前，一些媒体曾报道，币安内部研究人员发现有超过10亿美元的加密货币流向与伊朗有关联的实体。报道还称，币安解雇了部分发现这些情况的内部调查人员。
一些民主党政客此前曾公开呼吁对这些活动展开调查。然而，这封最新的信函被视为唐纳德·特朗普政府首次公开披露的针对币安的严厉行动。
另一方面，有报道称，财政部与币安高管私下已就此事进行了数月的磋商。据悉，币安联席首席执行官何毅和邓锐，以及公司法务总监埃莉诺·休斯，曾于今年3月在华盛顿出席了一次会议。
*本文不构成投资建议。